W ostatnich latach rynek kryptowalut był świadkiem wielu spektakularnych upadków i oszustw, które zszokowały inwestorów i podważyły zaufanie do tej dynamicznie rozwijającej się branży. Przedstawiam przegląd najgłośniejszych skandali.
1. Prodeum
W 2018 roku, startup Prodeum, który obiecywał rewolucję w przemyśle owoców i warzyw z użyciem Ethereum, nagle zniknął, a na jego stronie internetowej pojawiło się tylko jedno słowo: “penis”. Był to wyraźny przypadek exit scamu, w którym projekt zniknął z funduszami inwestorów.
2. Pincoin i iFan
Modern Tech w 2018 roku zebrał 660 milionów dolarów od 32,000 inwestorów poprzez ICO dla Pincoin i iFan. Początkowo płacili zwroty w gotówce, potem przełączyli na tokeny iFan, tworząc schemat Ponzi, po czym zespół zniknął z zebranymi środkami.
3. Celsius Network
W 2022 roku, Celsius Network zawiesił wypłaty i ogłosił bankructwo, z długiem 4,7 miliarda dolarów wobec użytkowników. Restrukturyzacja przyciągnęła ataki phishingowe, a firma planuje zwrócić majątki klientom i uruchomić nową firmę zajmującą się wydobyciem Bitcoina.
4. Centra Tech
W 2017 roku, Centra Tech zbierało fundusze na karty debetowe krypto, zdobywając 25 milionów dolarów. Był to jednak przekręt, za co założyciele zostali skazani na kary od 1 do 8 lat więzienia.
5. Mining Max
W 2017 roku, Mining Max, firma z USA zajmująca się wydobyciem kryptowalut, oszukała inwestorów na 250 milionów dolarów, z których tylko 70 milionów zostało wydane na mining. Scam dotknął 18,000 inwestorów na całym świecie.
6. FTX
W 2022 roku, założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, został skazany na 25 lat za oszukiwanie klientów na miliardy dolarów. Został aresztowany na Bahamach i ekstradowany do USA. Upadek FTX miała ogromny wpływ na całą branżę.
7. Luna and TerraUSD
W maju 2022, sieć Luna i TerraUSD (UST) upadła, powodując straty w wysokości 60 miliardów dolarów. UST straciła parę do dolara, co wywołało masową wyprzedaż, a wartość Luny spadła prawie do zera. Założyciel Terra, Do Kwon, został aresztowany w Czarnogórze.
8. QuadrigaCX
W grudniu 2018, założyciel QuadrigaCX, Gerald Cotten, zmarł, pozostawiając 215 milionów dolarów w krypto niedostępnych, jako jedyny mający klucze. Okazało się, że QuadrigaCX była schematem Ponzi.
9. Africrypt
W 2021, założyciele Africrypt, Ameer i Raees Cajee, oszukali inwestorów z RPA na 70,000 BTC, twierdząc, że doszło do hacka. Środki zostały przetransferowane przez mixery, kończąc w Dubaju.
10. SafeMoon
W 2021 roku, wykonawcy SafeMoon obiecali, że środki inwestorów są “zablokowane”, ale wycofali ponad 200 milionów dolarów na osobiste potrzeby. SEC oskarżyła SafeMoon i jego zespół o oszustwa i niezarejestrowaną sprzedaż kryptowalut.
Jak Ochronić Się przed Oszustwami
Aby uniknąć takich oszustw, zawsze dokładnie badaj projekt, weryfikuj kwalifikacje zespołu, unikaj nieprawdopodobnych obietnic, dywersyfikuj swoje inwestycje i nigdy nie przechowuj wszystkich swoich funduszy w jednym miejscu. Pamiętaj, aby pozostać ostrożnym i inwestować mądrze!
